西港诈骗集团涉案金额高达3690万美元，五名主犯在美国认罪或面临重刑
美国司法部近日披露了一起涉及柬埔寨的重大跨国数字资产诈骗案件，涉案金额高达3690万美元。该犯罪集团利用社交媒体、电话以及各类交友应用程序精心设计骗局，锁定美国受害者，诱导他们投资于虚假的数字资产项目。这些项目通常以高回报为诱饵，吸引受害者将资金转入犯罪团伙控制的巴哈马银行账户，随后迅速将资金转换为泰达币（USDT），并最终转移至柬埔寨西哈努克市等地的诈骗运营中心，用于进一步洗钱或非法用途。
该案件的主要涉案人员包括五名核心成员，其中包括33岁的美国加州居民约瑟夫·黄（Joseph Huang）、39岁的中国籍男子张毅成（Yi-Cheng Zhang）等人。这五名主犯被控参与复杂的洗钱活动和非法经营货币服务业务，目前已在美国法庭上认罪。根据美国法律，他们可能面临最高20年的监禁处罚。此外，另有八名共犯也已认罪，其中包括曾长期居住于柬埔寨的中国籍人士李达仁（Daren Li）。这些共犯在诈骗网络中扮演了不同角色，包括协助资金转移、招募受害者以及维护诈骗中心的日常运营。
美国司法部刑事司司长在声明中强调，此案充分体现了美国政府对打击跨国金融犯罪的坚定决心。他指出，随着数字资产的广泛应用，类似利用加密货币进行的诈骗案件日益增多，司法部门将持续加大力度追查此类犯罪，保护受害者权益并维护金融市场的公平性。本案由加利福尼亚州中区检察官办公室主导侦办，调查过程中联合了多个国际执法机构，成功追踪了资金流向和犯罪网络的运作模式。目前，案件仍在进一步审理中，预计将有更多涉案人员被提起诉讼。
此次案件的曝光不仅揭示了跨国犯罪集团的复杂运作手法，也为公众敲响了警钟，提醒投资者在参与数字资产投资时需保持高度警惕，避免落入类似精心设计的诈骗陷阱。
