设空壳公司、借SingPass洗钱，新加坡非法赌博集团为何连个人账号都不放过？
新加坡警方近日展开为期三天的联合执法行动，成功捣毁一个涉嫌经营非法网络赌博平台的犯罪集团，共逮捕9名嫌犯，并冻结超过3.9万新元疑似犯罪所得。
据通报，落网的9名嫌犯包括7男2女，年龄介于17岁至55岁之间。警方认为，他们涉嫌为名为“GemBet”的非法网络赌博平台提供协助，通过成立空壳公司及开设企业银行账户，为赌博资金流转提供通道。
此次行动由新加坡警察部队刑事侦查局联合兀兰警署及东陵警署展开，突击搜查范围覆盖裕廊上路、裕廊西、榜鹅、芽笼、冷角峇鲁及大巴窑等多处地点。
调查显示，其中6名嫌犯涉嫌利用个人SingPass账号向会计与企业监管局注册公司，并开设企业银行账户，随后将公司控制权及网上银行资料交给犯罪集团使用。另3名嫌犯则被指充当中间人，协助集团收购空壳公司及企业账户。
行动期间，警方共发现与6家空壳公司相关的9个企业银行账户，并冻结其中超过3.9万新元资金，怀疑与非法赌博活动有关。
目前，所有嫌犯正接受进一步调查，涉嫌违反《电脑滥用法》《刑事法典》《公司法》《赌博管制法》以及《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法令》等多项法例。一旦罪名成立，涉案者最高可面临10年监禁、罚款，或两者兼施。
警方强调，任何将个人银行账户、企业账户、商业实体或SingPass账号交由他人使用的行为，都可能被犯罪集团用于非法赌博、诈骗或洗黑钱，涉事者须承担相应法律责任。
此外，为配合2026年世界杯足球赛期间加强打击非法赌球活动，警方于5月1日至7月20日期间共逮捕或调查60名涉嫌参与非法网络赌博及相关犯罪的人士；同时封锁或移除超过600个非法赌博网站、手机应用程序及社交媒体页面，并联合银行及支付机构成功拦截逾6900宗涉赌交易，涉及金额超过60万新元。
警方呼吁公众切勿出租、出售或转让个人银行账户、企业账户及SingPass账号，以免沦为犯罪集团的工具，并承担严重后果。
