新加坡最大洗钱案延伸至英国：“福建帮”亲属伦敦资产或被没收约5500万元
新加坡“30亿新元洗钱案”持续发酵，相关资金流向和资产追查已延伸至海外。最新消息显示，英国国家犯罪调查局（NCA） 正计划冻结并没收一名 24岁女子在伦敦持有的多项资产，总价值约 600万英镑（约合人民币5500万元）。执法机构认为，这些资产可能与犯罪所得有关，且资金来源无法得到合理解释。
根据英国方面提交给法院的材料，这批资产包括 两套位于伦敦的公寓、一处停车位以及六个银行账户中的资金。NCA此前已向法院申请冻结相关财产，并启动没收程序，以防止资产被转移或处置。
英国高等法院于3月13日作出裁定，驳回了该女子提出的撤销冻结令申请。这意味着相关资产的冻结状态将继续维持，同时执法机构仍可推进后续的没收程序。法院在判决中指出，执法部门提出的资金来源疑点具有合理依据，因此冻结措施具有法律基础。
根据法庭披露的信息，这名女子与新加坡震动金融界的“30亿新元洗钱案”存在家庭关联。案件中 10名主要涉案人员已在新加坡被逮捕、定罪并判刑。其中一人正是该女子的 叔叔。与此同时，她的 父亲 则被列入案件中 17名外逃涉案人员名单，后来属于与新加坡当局合作、交出资产的 15人之一。
在当天公布的判决文件中，英国法院并未公开这名女子及其家属的具体姓名。不过，结合新加坡警方此前披露的案件细节与身份信息进行对比，外界普遍认为 符合相关描述的仅有原籍中国福建省安溪县的王水明、王水挺兄弟。
按照这一信息推断，这名24岁女子被认为是 王水挺的女儿，同时也是王水明的侄女。两人此前均被列入新加坡警方调查的关键人物名单。
新加坡“30亿新元洗钱案”被认为是该国历史上规模最大的洗钱案件之一。案件在2023年曝光后，新加坡警方在多地展开大规模执法行动，查扣大量豪宅、豪车、名表、现金以及虚拟资产，涉案资产总规模高达 数十亿新元。
随着调查持续推进，各国执法机构之间的协作也在加强。英国国家犯罪调查局表示，针对涉嫌犯罪资金流入英国房地产和金融体系的情况，执法部门将继续通过 资产冻结与没收机制 进行调查，以防止非法资金通过海外投资实现转移或洗白。
