巴基斯坦警方捣毁涉加密投资诈骗团伙，涉案金额约 6000 万美元
巴基斯坦国家网络犯罪调查局（NCCIA）近日在卡拉奇市展开联合执法行动，成功捣毁一个涉嫌从事跨国线上投资诈骗的犯罪网络。该团伙被警方认定为国际诈骗集团，初步统计涉案金额约 6000 万美元。执法人员在卡拉奇国防住宅区第 1 阶段和第 6 阶段同步实施突袭，共抓获 34 名嫌疑人，其中包括 15 名外籍人士和 19 名巴基斯坦公民。
信德省内政部长兰贾尔在通报案情时表示，该诈骗团伙长期通过社交媒体平台和即时通讯软件对目标对象进行“养号式”接触，逐步建立信任关系，随后诱导受害者参与所谓高回报的加密货币和外汇投资项目。受害者遍及巴基斯坦国内以及多个海外国家。
在行动中，警方查获大量作案设备和通信工具，包括 37 台电脑、40 部手机、超过 1 万张国际 SIM 卡，以及 6 台用于非法通信的网关设备。这些设备被用于伪装身份、批量联络受害者以及规避监管。
调查人员指出，诈骗分子通常先搭建虚假的线上交易平台，通过展示伪造的盈利数据和账户收益截图，骗取受害者信任。在受害者首次投入约 5000 美元后，犯罪团伙便以缴纳税费、解锁账户或支付提现手续费等理由，要求继续转账。一旦受害者无力或拒绝追加资金，账户便会被封禁，诈骗分子随即失联。
资金流向调查显示，涉案款项通常先被转入海外银行账户，随后通过加密货币方式进行转换和跨境转移，以掩盖资金来源并逃避追踪。NCCIA 表示，该案件涉及多个国家和地区，具有明显的跨国犯罪特征，相关调查和国际协作仍在持续推进中。
目前，已有 22 名嫌疑人被司法机关批准拘留，案件后续进展将根据调查结果进一步公布。
