泰国反洗钱办公室：正追查太子集团创办人陈志在泰资产 调查进展顺利
【曼谷讯】泰国反洗钱办公室（Anti-Money Laundering Office，AMLO）副秘书长翁布诺伊（Wongbunnoi）今日在媒体采访中透露，该机构正在依法追踪柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group）创始人陈志（Chen Zhi）及其在泰国的关系网络所涉及的资产与金融交易活动。
此番表态出现在2025年亚太反洗钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG）类型学研讨会上。此次会议由泰国反洗钱办公室（AMLO）、亚太反洗钱组织（APG）及联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）联合主办，旨在加强区域金融情报合作与跨国洗钱案件的风险分析。
翁布诺伊表示，相关调查正由泰国多个执法与金融监管机构协同进行，所有程序均依照法律严格保密。他指出，为防止相关人员转移或隐藏资产，目前不便透露更多细节，但强调“调查正在进行中，并且进展顺利。”
泰国方面的调查重点之一，是陈志及其企业网络在泰国境内可能涉及的不动产投资、金融账户及与跨境资本流动相关的交易。此前，有国际媒体报道称，美国政府已对陈志及太子集团实施冻结令，查封约127,000枚比特币（约合150亿美元），案件正引起包括泰国在内多国监管机构的高度关注。
翁布诺伊重申，泰国政府对任何企图利用本国金融体系进行洗钱、掩饰犯罪收益或转移非法资金的行为“零容忍”。
“泰国绝不允许任何犯罪网络在本国境内自由转移非法资金，”他强调，“我们将持续与国际合作伙伴共享情报，确保所有相关资金流动受到严格追踪。”
分析人士认为，泰国此次表态显示出其在国际反洗钱体系中的积极姿态，也表明该国正加强与区域及全球执法机构的协作，以防止跨境犯罪组织利用东南亚金融市场进行洗钱与资产转移。
